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2016年第三次临时股东大会决议公告

分类：

2016年第三次临时股东大会决议公告

作者：

发布时间：

2017-07-12

代码：000530、200530 简称：大冷股份、大冷B 公告编号：2016-067

大连冷冻机股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形，未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开日期和时间

现场会议：2016年9月13日（星期二）下午3:00

网络投票：2016年9月12日-2016年9月13日。其中：

（1）通过深圳交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月13日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。

（2）通过深圳交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2016年9月12日下午3:00 至2016年9月13日下午3:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司八楼会议室

3、召开方式：现场会议投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：纪志坚

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

关于召开本次会议的通知刊登于2016年8月26日《中国报》、《香港商报》。关于召开本次会议的提示性公告刊登于2016年9月9日《中国报》、《香港商报》。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东及股东代理人共计92人，所持表决权189,560,736股，占公司有表决权总股份598,892,558股的31.65%。

出席现场会议的股东及股东代理人共计10人，所持表决权184,878,956股，占公司有表决权总股份598,892,558股的30.87%。

通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计82人，所持表决权4,681,780股，占公司有表决权总股份598,892,558股的0.78%。

2、A股股东出席情况

出席会议的A股股东及股东代理人共计89人，所持表决权131,455,114股，占公司A股股东有表决权股份总数426,392,558股的30.83%。

出席现场会议的A股股东及股东代理人共计7人，所持表决权126,773,334股，占公司A股股东有表决权股份总数426,392,558股的29.73%。

通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计82人，所持表决权4,681,780股，占公司A股股东有表决权股份总数426,392,558股的1.10%。

3、B股股东出席情况

出席会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权58,105,622股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的33.68%。

出席现场会议的B股股东及股东代理人共计3人，所持表决权58,105,622股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的33.68%。

通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计0人，所持表决权0股，占公司B股股东有表决权股份总数172,500,000股的0%。

4、其他人员出席情况

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

1、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票、网络投票相结合的表决方式。

2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，通过了如下决议：

（1）《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性激励计划（草案）》

1.1 激励对象的确定依据和范围

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	189,560,736	185,143,778	97.67%	4,312,796	104,162
其中：A股股东	131,455,114	127,569,106	97.04%	3,781,846	104,162
B股股东	58,105,622	57,574,672	99.09%	530,950	0
持股5%以下股东	14,974,962	10,558,004	70.50%	4,312,796	104,162
其中：A股股东	9,371,590	5,485,582	58.53%	3,781,846	104,162
B股股东	5,603,372	5,072,422	90.52%	530,950	0

1.2 限制性的来源、数量和分配

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	189,560,736	185,143,778	97.67%	4,312,796	104,162
其中：A股股东	131,455,114	127,569,106	97.04%	3,781,846	104,162
B股股东	58,105,622	57,574,672	99.09%	530,950	0
持股5%以下股东	14,974,962	10,558,004	70.50%	4,312,796	104,162
其中：A股股东	9,371,590	5,485,582	58.53%	3,781,846	104,162
B股股东	5,603,372	5,072,422	90.52%	530,950	0

1.3 本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	189,560,736	185,143,778	97.67%	4,312,796	104,162
其中：A股股东	131,455,114	127,569,106	97.04%	3,781,846	104,162
B股股东	58,105,622	57,574,672	99.09%	530,950	0
持股5%以下股东	14,974,962	10,558,004	70.50%	4,312,796	104,162
其中：A股股东	9,371,590	5,485,582	58.53%	3,781,846	104,162
B股股东	5,603,372	5,072,422	90.52%	530,950	0

1.4 限制性的授予价格及授予价格的确定方法

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	189,560,736	185,143,778	97.67%	4,312,796	104,162
其中：A股股东	131,455,114	127,569,106	97.04%	3,781,846	104,162
B股股东	58,105,622	57,574,672	99.09%	530,950	0
持股5%以下股东	14,974,962	10,558,004	70.50%	4,312,796	104,162
其中：A股股东	9,371,590	5,485,582	58.53%	3,781,846	104,162
B股股东	5,603,372	5,072,422	90.52%	530,950	0

1.5 限制性的授予与解锁条件

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	189,560,736	185,256,628	97.73%	4,199,946	104,162
其中：A股股东	131,455,114	127,681,956	97.13%	3,668,996	104,162
B股股东	58,105,622	57,574,672	99.09%	530,950	0
持股5%以下股东	14,974,962	10,670,854	71.26%	4,199,946	104,162
其中：A股股东	9,371,590	5,598,432	59.74%	3,668,996	104,162
B股股东	5,603,372	5,072,422	90.52%	530,950	0

1.6 限制性激励计划的调整方法和程序

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	189,560,736	185,256,628	97.73%	4,199,946	104,162
其中：A股股东	131,455,114	127,681,956	97.13%	3,668,996	104,162
B股股东	58,105,622	57,574,672	99.09%	530,950	0
持股5%以下股东	14,974,962	10,670,854	71.26%	4,199,946	104,162
其中：A股股东	9,371,590	5,598,432	59.74%	3,668,996	104,162
B股股东	5,603,372	5,072,422	90.52%	530,950	0

1.7 限制性的会计处理

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	189,560,736	185,256,628	97.73%	4,199,946	104,162
其中：A股股东	131,455,114	127,681,956	97.13%	3,668,996	104,162
B股股东	58,105,622	57,574,672	99.09%	530,950	0
持股5%以下股东	14,974,962	10,670,854	71.26%	4,199,946	104,162
其中：A股股东	9,371,590	5,598,432	59.74%	3,668,996	104,162
B股股东	5,603,372	5,072,422	90.52%	530,950	0

1.8 限制性激励计划的实施程序

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	189,560,736	185,256,628	97.73%	4,199,946	104,162
其中：A股股东	131,455,114	127,681,956	97.13%	3,668,996	104,162
B股股东	58,105,622	57,574,672	99.09%	530,950	0
持股5%以下股东	14,974,962	10,670,854	71.26%	4,199,946	104,162
其中：A股股东	9,371,590	5,598,432	59.74%	3,668,996	104,162
B股股东	5,603,372	5,072,422	90.52%	530,950	0

1.9 公司/激励对象各自的权利义务

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	189,560,736	185,256,628	97.73%	4,199,946	104,162
其中：A股股东	131,455,114	127,681,956	97.13%	3,668,996	104,162
B股股东	58,105,622	57,574,672	99.09%	530,950	0
持股5%以下股东	14,974,962	10,670,854	71.26%	4,199,946	104,162
其中：A股股东	9,371,590	5,598,432	59.74%	3,668,996	104,162
B股股东	5,603,372	5,072,422	90.52%	530,950	0

1.10 公司/激励对象发生异动的处理

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	189,560,736	185,256,628	97.73%	4,199,946	104,162
其中：A股股东	131,455,114	127,681,956	97.13%	3,668,996	104,162
B股股东	58,105,622	57,574,672	99.09%	530,950	0
持股5%以下股东	14,974,962	10,670,854	71.26%	4,199,946	104,162
其中：A股股东	9,371,590	5,598,432	59.74%	3,668,996	104,162
B股股东	5,603,372	5,072,422	90.52%	530,950	0

1.11 限制性回购注销原则

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	189,560,736	185,256,628	97.73%	4,199,946	104,162
其中：A股股东	131,455,114	127,681,956	97.13%	3,668,996	104,162
B股股东	58,105,622	57,574,672	99.09%	530,950	0
持股5%以下股东	14,974,962	10,670,854	71.26%	4,199,946	104,162
其中：A股股东	9,371,590	5,598,432	59.74%	3,668,996	104,162
B股股东	5,603,372	5,072,422	90.52%	530,950	0

（2）《大连冷冻机股份有限公司2016年限制性激励计划考核管理办法》

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	189,560,736	185,143,778	97.67%	4,416,958	0
其中：A股股东	131,455,114	127,569,106	97.04%	3,886,008	0
B股股东	58,105,622	57,574,672	99.09%	530,950	0
持股5%以下股东	14,974,962	10,558,004	70.50%	4,416,958	0
其中：A股股东	9,371,590	5,485,582	58.53%	3,886,008	0
B股股东	5,603,372	5,072,422	90.52%	530,950	0

（3）关于提请大连冷冻机股份有限公司股东大会授权董事会办理公司2016年限制性激励计划相关事宜的议案

	所持表决权(股)	同意(股)	同意比例	反对(股)	弃权(股)
与会全体股东	189,560,736	185,143,778	97.67%	4,416,958	0
其中：A股股东	131,455,114	127,569,106	97.04%	3,886,008	0
B股股东	58,105,622	57,574,672	99.09%	530,950	0
持股5%以下股东	14,974,962	10,558,004	70.50%	4,416,958	0
其中：A股股东	9,371,590	5,485,582	58.53%	3,886,008	0
B股股东	5,603,372	5,072,422	90.52%	530,950	0

此外，监事会在股东大会上对激励对象名单核实情况予以了说明。

议案内容详见公司于2016年8月26日刊登在《中国报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

2、律师姓名：包敬欣、刘美晶

3、结论性意见：

“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

大连冷冻机股份有限公司董事会

2016年9月14日